ЗСК

KYC (Ведай свайго кліента) і AML

.

ВЫПАДУЧНАСЦЬ І СТАНДАРТ ЗСК

Як адказны, SUXYS гарантуе, што ён цалкам адпавядае ўсім прыдатным галіновым стандартам. Мы сканцэнтраваны на стварэнні асабістых і трывалых адносін з нашымі кліентамі (банкам і фінансавай установай альбо фінансавай кампаніяй) і ганарымся сваёй здольнасцю абслугоўваць кожнага кліента ў адпаведнасці з яго канкрэтнымі патрэбамі і мэтамі. Акрамя пабудовы выдатных адносін з кліентамі, мы таксама выконваем адпаведныя законы па барацьбе з адмываннем грошай такім чынам, каб мы маглі абараніць актывы нашых кліентаў і прадаставіць ім першакласныя фінансавыя паслугі. Для збалансавання гэтай праблемы адпаведнасці і абслугоўвання SUXYS патрабуе арыгінал альбо завераны / натарыяльна засведчаны ідэнтыфікацыйны дакумент і пацверджанне месца жыхарства для ўсіх карыстальнікаў. Нашы стандартныя патрабаванні KYC да паслуг, праграмнага забеспячэння, белай этыкеткі, этыкеткі, SUXYS CONNECT, уключаюць забеспячэнне наступнага:

Для кампаніі:

  • Рэгістрацыйнае пасведчанне
  • Ўстаноўчы дагавор і Статут
  • Пасведчанне аб добрай рэпутацыі, калі кампанія старэйшая за 1 год
  • Прызначэнне дырэктара і акцыянераў
  • Рэестр дырэктараў і членаў
  • Даверанасць і даверны акт (калі гэта дастасавальна)

Усе дакументы павінны быць завераны дзяржаўным натарыусам. Калі вы кваліфікаваны як уводчык, вы можаце самастойна засведчыць дакументы, звярніцеся па гэтым пытанні да старонкі прыкладзенага пагаднення.

Для ўсіх бенефіцыярных уладальнікаў:

  • Копія пашпарта ці пасведчання асобы
  • Кошт за камунальныя паслугі менш за 3 месяцы (у якасці доказу адраса)
  • Ваша апошняя банкаўская выпіска
  • CV або інфармацыя кліента
  • Апісанне пра крыніцу сродкаў

SUXYS можа папрасіць кліентаў абгрунтаваць гэта. Калі вам зададуць такія пытанні, вы павінны будзеце прадаставіць нам адпаведныя кантракты, рахункі-фактуры або заказы на куплю. Мы пакідаем за сабой права звязацца з бакамі, звязанымі з такімі здзелкамі, каб пацвердзіць іх законнасць.

Мэта SUXYS - не дапускаць папрокаў нашых кампаній, і мы цэнім супрацоўніцтва нашых кліентаў, дапамагаючы нам выконваць усё заканадаўства

AML - KYC працэс - 100% Інтэрнэт гатовы: Перайдзіце па гэтай спасылцы: www.idst-world.com

×
КОД SUXYS®
×
SUXYS NETWORK®
×
КОД SUXYS®
×
SUXYS NETWORK®
X